• London
• £150 - £175 per day
• Posted 3 days ago

A financial services payment company requires interim support to conduct transaction monitoring of customer accounts in relation to fraud, EDD reviews, investigate suspicious activity, transaction monitoring and screening. Due to the nature of the business, a Mandarin speaker is required, no appl...

• England
• Up to £60000 per annum
• Posted 6 days ago

We are recruiting on behalf of our client in the Insurance industry for the position of External Audit Manager. This is a permanent job position within the Finance department. Role & Responsibilities: Lead and manage external audits for the company Ensure compliance with regulatory requirements A...

• England
• Up to £70000 per annum
• Posted 6 days ago

Job Opportunity: Risk Manager Our client, a leading Insurance company, is currently seeking a skilled Risk Manager to join their Risk department. The successful candidate will play a crucial role in overseeing and managing the company's Enterprise Risk Management processes. Role & Responsibilitie...

• Utrecht
• €3800 - €4600 per maand
• Posted 6 days ago

Medior KYC Analist - Utrecht Jouw kans om impact te maken in de financiële sector! Ben jij een ervaren KYC Analist met een passie voor klantintegriteit en risicobeheersing? Wij zijn op zoek naar een Medior KYC Analist voor een toonaangevende organisatie in Utrecht. Dit is een geweldige kans om je...

• Milan
• Negotiable
• Posted 7 days ago

La nostra azienda cliente è una compagnia assicuratrice svizzera operante in Europa. Per conto della suddetta siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team Mandati e Contrattiall'internodellanostraDirezioneCommerciale La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività inerenti la gestion...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 7 days ago

Functieomschrijving In deze rol breng je jouw ruime expertise op het gebied van KYC/CDD volledig tot zijn recht, met een specifieke focus op New Client Onboarding. Wat deze functie zo boeiend maakt, zijn de diverse uitdagingen die zich voordoen bij het behandelen van dossiers variërend van eenman...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 7 days ago

Op zoek naar een geweldige kans om je carrière te lanceren? Om de week goed te beginnen, mag ik aankondigen dat er een gloednieuwe Traineeship is geopend! 🔍 Positie: Traineeship KYC Analist 🌍 Locatie: Utrecht, Zwolle, Den Bosch, Amersfoort 💼 Type: 32-40 uur per week Ben je gepassioneerd door fina...

• Amersfoort
• €36000 - €37000 per jaar + NS businesscard
• Posted 7 days ago

Functieomschrijving Ben jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD-analist! Als analist vervul je een essentiële rol in het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het identificeren van potentiële risi...

• Manchester
• Negotiable
• Posted 7 days ago

We are Oliver James, a global recruitment & consulting group that has been introducing talented people to great organisations since 2002. As a business, we are achieving year-on-year growth and operate across 30 countries , with no signs of slowing down! We put this track record down to our adapt...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 7 days ago

Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team. Je doet deskresearch met betrekking tot Commercial klanten a...

• Rotterdam
• Bespreekbaar
• Posted 7 days ago

Hoe meer we weten over onze klanten, hoe beter we hen kunnen helpen én - even belangrijk - hoe beter we mogelijke risico's kunnen inschatten. Daarom doen we voortdurend Customer Due Diligence (CDD)- onderzoeken volgens de nationale en internationale wet- en regelgeving. Zo nemen we onze verantwoo...

• Amersfoort
• Tot €3100 per maand
• Posted 12 days ago

Junior CDD Analist voor Business Clients - Amersfoort Start je carrière in klant due diligence bij een vooraanstaande financiële instelling! Ben je recent afgestudeerd en klaar om je carrière in de financiële dienstverlening te starten? Wij zijn op zoek naar een Junior CDD Analist voor ons Busine...

• New York
• US$125000 - US$162500 per annum + + bonus, benefits
• Posted 13 days ago

Job Description: As the Internal Audit Manager, you will play a crucial role in ensuring the effectiveness of our client's internal controls, risk management processes, and compliance with regulatory standards. This position requires a detail-oriented professional with a strong background in inte...

• New York
• US$125000 - US$162500 per annum + + bonus, benefits
• Posted 13 days ago

Job Description: As the Internal Audit Manager, you will play a crucial role in ensuring the effectiveness of our client's internal controls, risk management processes, and compliance with regulatory standards. This position requires a detail-oriented professional with a strong background in inte...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 14 days ago

Als ervaren KYC-analist bij ons in Utrecht draag je bij aan veilig bankieren voor onze klanten en speel je een cruciale rol in het opsporen van financieel-economische criminaliteit. Je zorgt ervoor dat we alleen zaken doen met integere klanten door zorgvuldige klantonderzoeken uit te voeren. Dit ...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 14 days ago

Domain Lead ALM This is where you will work The Asset & Liability Management (ALM) department is responsible for managing the bank's balance sheet and associated interest rate-, liquidity- and capital risks. Are you hands-on, result oriented and eager to support ALM with high quality, solid model...

• Singapore
• Negotiable
• Posted 14 days ago

Our Maritime client is currently looking for a Compliance, Senior Executive addition to their Legal & Compliance team. This position will ensure that the Company operates in full compliance with all the legal requirements, industry specific regulations and guidelines as well as internal complianc...

• Singapore
• Negotiable
• Posted 17 days ago

My client is a reputable Insurer with presence in over 20 countries. We are looking for a BCM & Third Party Risk AM/M to join the team, delivering regulatory change across the Asia entities as part of a global change project. This role will be a 1 year fixed term contract. You will be acting as a...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 17 days ago

Wil je een vliegende start maken in je carrière? Grijp dan nu je kans! Een splinternieuw Traineeship staat voor je klaar! Ben jij gefascineerd door financiële compliance en op zoek naar een geweldige start van je loopbaan? Dan is deze traineeship als KYC Analist perfect voor jou! Als KYC Analist ...

• City of London
• Up to £120000 per annum + full package
• Posted 18 days ago

Prudential Risk Senior Manager London / Hybrid Banking and advisory experience is essential. I am looking for a experienced prudential risk senior manager who has the drive to build and lead a team in London. Its essential you have worked within advisory previously Prudential Risk Senior Manager ...